14.05.2018 вступил в силу Федеральный закон от 14.11.2017 N 325-ФЗ, которым вносятся некоторые изменения в ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Как изменился порядок оформления документов, связанных со сделкой:

В экспортно-импортных контрактах теперь нужно указывать сроки в которые сделка должна быть исполнена. При этом сообщать в банк необходимо о конкретных сроках исполнения контракта, а не о максимально ожидаемых сроков поступления денежных средств. Также банк извещается о сроке возврата авансового платежа, который переводится нерезиденту.

В договорах займа, в случае если заемщик не является налоговым резидентом РФ, требуется указывать срок исполнения обязательства, тем не менее в банк нужно сообщать по-прежнему об ожидаемых сроках исполнения договора.

Блокирование финансовых операций банком

Новыми изменениями добавлено еще два основания для отказа банком в операции из-за нарушений Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле":

1. Нарушение налоговым резидентом требований валютного законодательства, касающихся его обязанностей, сделок между собой, использования счетов в иностранных банках;

2. Направленные в банк документы не соответствуют Федеральному закону "О валютном регулировании и валютном контроле".